商业违法案例分析

1.5个犯罪案例

犯罪嫌疑人刘某(男,16岁,湖北省仙桃人),2005年10月20日凌晨2时许,伙同夏某、陈某、黄某等人经过事先预谋,由陈某携带一把西瓜刀,四人窜至厦门湖里某处的路面,寻找作案目标,准备实施抢劫时,被治安巡逻队发现,而被抓获。

犯罪嫌疑人杨某(男,17岁,福建省平和县人),其在2005年3月,在湖里马垅某网吧上网时发现该网吧服务器的漏洞,修改网吧电脑网络服务器系统中上网卡帐户数据,为其同学徐某、陈某等人在该网吧增加上网帐号上的金额数据,以达到不向该网吧缴费而上网的目的,其至被该网吧发现时先后共盗用网吧上网费计人民币4373.6元。

犯罪嫌疑人吴某某、宋某某、董某某,因来厦门后,手里没钱,便萌生抢劫出租车司机的念头,2005年1月19日凌晨,三人经过预谋,在仙岳路雇了一部出租车,让司机开到林后一偏僻的地方,用勒脖子、塑料袋封嘴等手段强行抢走了被害人周某的一部小灵通和现金500多元。检察机关对该案审查后以抢劫罪对该三名犯罪嫌疑人批准逮捕。

犯罪嫌疑人杨某某在湖里后埔某网吧上网,因其盗用他人帐号上网被管理员发现而被赶出网吧,2005年1月4日,犯罪嫌疑人杨某某纠集了两名身份不明的男青年到该网吧为其被赶出的网吧的事出气,到网吧后该三人将网吧管理员李某打成轻伤,将另一管理员黄某的手划伤,公安机关接到报案后抓获犯罪嫌疑人杨某某,检察机关经审查以寻衅滋事罪对犯罪嫌疑人杨某某批准逮捕。

2004年9月至11月,被告人李广在通渭县常河镇新集学校任教并担任四年级一班班主任期间,采用暴力、胁迫、诱骗、治病、辅导、批评教育等手段,先后将本校四年级、五年级的23名幼女,叫到自己的宿舍进行了强奸。 近日,被甘肃省定西市中级人民法院以强奸罪判处死刑,剥夺政治权利终身。

身为通化市某小学教师的栗锋,利用担任班主任的便利,从1999年到2002年间,多次对数名女学生实施奸淫和猥亵,手段恶劣、后果严重,年初被通化市中级人民法院判处死刑。一审宣判后,被告人栗锋没有上诉,吉林省高级人民法院今日以强奸罪、猥亵儿童罪核准栗锋死刑,并立即枪决。

在不到两年半的时间里,“色魔”教师周杰利用小学教师及班主任身份,对所任教班级的15名不满14岁的女学生实施强奸三十多次。近日,周杰被新疆生产建设兵团农一师中级人民法院一审判处死刑。

2.求青少年经济犯罪案例五个

1、辽宁营口东华经贸(集团)公司集资诈骗、非法吸收公众存款案 2002年7月至2004年12月间,辽宁营口东华经贸(集团)有限公司以其下属企业东华生态养殖有限公司发展养殖蚂蚁为名,承诺35%—60%不等的高额回报,通过在辽宁13个市(县、区)设立的分公司和代办处,面向社会公众非法集资近30亿元人民币,除用于偿还部分本金及高额利息近22亿元外,有近8亿元被用于挥霍性投资项目、广告宣传、企业庆典、赞助、偿还个人贷款、借给个人或单位使用等。

2、上海“必得利”公司集资诈骗、非法经营案 2004年3月,潘某、韩某通过中介公司,在美国成立必得利财金集团公司,在上海设立办事处,并以西安现代新农业股份有限公司即将在海外上市为名,向公众非法出售现代新农业股票。截至案发,共骗取252人购买王氏公司股票430余万股,涉案金额折合人民币2000余万元,其中大部分被潘、韩二人占有和挥霍。

3、深圳飞镖科技发展有限公司涉嫌经济犯罪案 飞镖公司于1997年12月12日在深圳市工商局注册成立,注册资本1800万元人民币。2000年至2004年间,该公司在广东省深圳、广州、番禺等市,福建省福州、厦门等市,四川省成都、重庆等地设立分公司或办事处,以“购机返租”的方式向群众销售飞镖机7400余台,涉案金额约2.6亿元人民币。

4、河南安阳“8·12”集资诈骗案 2005年11月以来,河南省幸福实业有限公司法人代表、总经理晋诚在传销失败并被工商部门查处的情况下,为进一步敛聚资金,指使手下以开设专卖店、发展股民入股、定期高额返还红利或提成等方式,骗取群众资金。截至2006年7月,幸福公司非法集资数额高达8000余万元,加盟店166个,受骗群众达2万余人,遍及全国5个省、1个直辖市及河南省内11个省辖市。

5、福建巨额假保单诈骗案 2006年4月以来,福建省福州、泉州等地相继发生利用假保单进行诈骗的案件。犯罪嫌疑人以伪造的保险公司保单、发票及印章,与投保人签订保险合同,骗取“保险金”。

6、西安重阳生物科技公司集资诈骗案 2005年7月,广东省公安机关侦破了西安重阳生物科技公司集资诈骗案。该案犯罪嫌疑人称自己拥有西安重阳公司450万股名为“重阳生物”的股权,招聘一批专门从事传销活动的人员,以传销的手法,骗取广州地区群众认购并不真实存在的股权。

被骗对象多为离退休老年人,人数达900多人,涉案金额1500万元。 7、海南锦绣大地生物工程有限公司涉嫌经济犯罪案 2006年3月,海南省公安机关侦破了锦绣大地生物工程有限公司涉嫌经济犯罪案。

1999年底,犯罪嫌疑人王某等人在海南省建立了约600亩的仙人掌种苗栽培基地,并于2000年4月注册成立“海南锦绣大地生物工程有限公司”。此后,该公司以高额回报为诱饵,进行虚假宣传,欺骗群众与之签订仙人掌种植和收购合同,承诺群众在购买其仙人掌种苗并种植成熟后,由该公司负责高价收购。

但在收取种植户的种苗款后,却拒不履行收购义务,致使2866户种植户受害,涉案金额高达5800余万元,造成4400余万元的经济损失无法挽回。 8、美中融投资顾问(北京)有限公司天津分公司非法经营证券业务案 根据有关部门移送的案件线索,近日,天津公安机关对美中融投资顾问(北京)有限公司天津分公司及其负责人代某涉嫌非法经营证券业务犯罪进行了立案侦查。

经查,代某等人未经国家批准,非法销售西安金园汽车产业发展股份有限公司股权,涉案金额122万元,涉及受害人36名。 9、吉林亨源商务顾问有限公司网络炒汇案 近日,吉林省公安机关侦破吉林亨源商务顾问有限公司网络炒汇案。

自2005年11月以来,犯罪嫌疑人李某等人以香港亨达投资公司和新西兰亨达投资公司国内东北地区代理名义招揽客户,帮助或代表客户进行网络炒汇,并将总计3170万元人民币客户资金汇往境外关联公司炒汇。

3.求一个完整的案例分析,包括案由案情、案件焦点、争议与分歧意见

2009年5月2日下午,被告人李某伙同陈某、王某预谋绑架女性来赚取钱财,并准备了相机、水果刀等作案工具。

当晚11时许,被告人李某等三人将少女吴某(16岁)强行拉上租来的出租车。 吴某在车上呼救,王某掐住吴某的脖子,将吴某强行带到陈某租赁的出租屋内。

期间,被告人李某假装打电话给别人,让对方在第二天拿10000元现金来,其用意是将吴某以10000元的价款卖出去,便于其向吴某要钱。 被告陈某对吴某谎称只要吴某答应与其发生性关系就可以找机会偷偷送走她。

同伙王某对吴某讲,绑架吴某的目的在于让吴某卖淫替他们赚钱,除此之外,还可以在三天之内弄6000元打到他们的账户上,钱到就会放人,但在送吴某走之前要拍其裸照。 期间,吴某暗中向该房主求救,当地民警闻讯赶来,将三被告抓获归案,被害人吴某被成功解救。

【案由案情】: 李某、王某、陈某的绑架案 【案件焦点】: 对被告李某、陈某、王某的行为应如何定性。三人都有共同绑架预谋,准备了作案工具,并且实施绑架行为。

但是,每个人的行为有所不同,但并不影响绑架的性质。 【争议分歧】: 一是被告人李某假装打电话给别人,让对方在第二天拿10000元现金来,其用意是将吴某以10000元的价款卖出去,便于其向吴某要钱,又涉嫌拐卖妇女(预备)罪。

二是被告陈某对吴某谎称只要吴某答应与其发生性关系就可以找机会偷偷送走她,有涉嫌强奸(预备)罪。 【案情结论】: 已经构成绑架罪。

扩展资料: 绑架罪是指利用被绑架人的近亲或者其他人对被绑架人安危的忧虑,以勒索财物或满足其他不法要求为目的,使用暴力、胁迫或者麻醉方法劫持或以实力控制他人的行为。 绑架罪在主观方面表现为直接故意,且以勒索他人财物为目的或者以他人作为人质为目的。

以勒索财物为目的,是指行为人绑架被害人的目的在于以加害被害人相威胁,迫使被害人的近亲属交给其财物。 绑架罪在客观方面表现为以暴力、胁迫劫持他人的行为。

所谓暴力是指直接对被害人身体实施了强制,如掐脖子、强行带走等行为。

4.关于青少年经济犯罪案例5个

一、基本案情 周某某,男,1984年10月20日出生,家住公主岭市范家屯镇某村,长春理工大学学生,2008年8月份以用其奶李某某的房照贷款为其父“平事”为名,将房照骗出,之后并没用于贷款,而是将房屋以两万元的价钱卖给其婶梁某某,并签定协议。

其奶李某某得知后不同意卖房,致梁不能过户更名。梁某某多次向周某某催要房款,周拒不归还。

万般无奈之下,梁某某来到公安机关进行报案。根据调查所获证据材料证实,周某某的行为已经涉嫌诈骗,侦查员于2009年4月21日清晨在长春百脑汇科技城将周某某抓获刑拘。

因其家属已将涉案款项返还给被害人, 5月4日公主岭市人民检察院对此做出了构成犯罪无逮捕必要的决定,同日对周某某取保候审,5月14日移送市人民检察院起诉。 林某某,男,1980年4月30日出生,家住公主岭市区河北街道某委,08年6月到公主岭市白鸽工磨具销售有限公司做业务员,自2008年11月至今,私下收取长春市鹏昊金属制品厂货款12000元、长春市临河街肖云辉货款3000元、长春上海路砂纸砂布总汇货款15000元,梨树县小城子峰林日杂五交化商店宋学峰货款11000元,上述款项均未交与本公司财务,时间已经超过3个月,公安机关以涉嫌触犯刑法272条挪用资金罪立案侦查。

2009年4月23日中午12时在公主岭市站前将犯罪嫌疑人林某某抓获,于当日下午以涉嫌挪用资金罪将其刑事拘留。4月30日被依法逮捕。

张某,男、1981年3月9日出生,大专学历,住公主岭市岭西街某委,08年8月任吉林省华生交电集团有限公司家电销售业务员。2009年4月11日,张某先后从辽源恒易家电行、梅河口市山城通保家电行收取货款7.3万元,挥霍部分货款后,于4月16日潜逃。

公安经侦部门根据调查掌握的事实,立案侦查并立即组织对其实施抓捕。4月29日下午17时在四平火车站将正欲潜逃的犯罪嫌疑人张某抓获归案。

4月30日犯罪嫌疑人张某被依法刑事拘留,5月11日报公主岭市人民检察院以涉嫌职务侵占罪批准逮捕。

5.谁给我一个英文的商业犯罪的案例.急需.

The banking industry commercial bribe illegal crime illustrative case is notified.cn on January 31, 2007 when 09:52 gold net · Financial Times * the case mainly occurs in large quantity purchase links and so on credit and related service, capital construction repair and IT project * last year had commercial bribe case 113, involved the amount 26,080,000 Yuan, involved the personnel 164 people The newspaper Beijing on January 30 news Reporter Han Xuemeng reports today, the banking industry governs the commercial bribe leading group office convention notification meeting, the notification banking industry commercial bribe illegal criminal case investigation situation. in 2006, the national banking industry altogether has commercial bribe case 113, involves the amount 26,080,000 Yuan, involves the personnel 164 people, the major part case has made the judicial decision or enters the judicial process. The banking industry commercial bribe case investigates the work to make the gradual progress. in February, 2006, according to central government commercial bribe leading group's request,The Banking Regulatory Commission party committee established the banking industry to govern the commercial bribe leading group and the office rapidly, the formulation work program, widely propagandized the mobilization, the thorough deployment arrangement, strengthened the supervising instruction, caused the banking industry to govern the commercial bribe to work launches, the order advancement, to be gradually thorough comprehensively. The banking industry commercial bribe government takes the investigation case clue the key emphasis in work, up to the end of December, 2006, national various banking industry financial organ announcement telephone 27957, email address 11830; The inquiry Procuratorial agency bribes the crime file system 7178 times; Visits the locus disciplinary inspection to supervise, units and so on public security, audit, industry and commerce 31005 times, visits the customer 621096 people; Talks 531611 people with the staff, with the leadership personnel, the high tube personnel to talk 76038 people; Investigation marketing expense 882432, the non-performing loan and bad assets 4312451, the bill and letter of credit advance pay 721823, basic construction 19719, the lot items purchase 62238, other project 1485855; The investigation inquiry reports letter 2250. Through the above way, various units altogether investigate commercial bribe case clue 109. The banking industry governs the commercial bribe leading group to request, the supervision and instruction banking industry various organizations coordinates the judicature and the disciplinary inspection positively supervises, institutions and so on audit, investigates the commercial bribe case seriously. At present, one batch of cases are looked up the knot, the illustrative case includes: China Agricultural development Bank Hainan Province Sanya Branch original vice president of the bank Pan in fine jade et al. the bribery case, China ICBC(3.88,-0.06,-1.52%) Hubei Province Branch Information Technical department original General Manager Wu Weigang the bribery case, Agriculture Bank of China Shanghai Branch security office original Department Head Liu Gang the bribery case, the Bank of China(3.20,-0.05,-1.54%) Hainan Province Branch original vice president of the bank deep will the bribery case, east the China Construction Bank Shanxi Province Branch Taiyuan Bingzhou victory bridge the sub-branch loan teller king golden lotus the bribery case, Communications Bank Nanchang Branch Zhongshanqiao Sub-branch original vice president of the bank Chen Wenfeng the bribery case, Chinese Everbright Bank Heilongjiang Branch original vice president of the bank Chen Hongbo bribery case, the Japanese Mitsubishi Tokyo date is united bank limited liability company Shanghai Branch electricity brain original Manager Cao Yun to talk newly the bribery case, Liaoning Province Fushun Commercial bank original vice president of the bank Xue Li clearly the bribery case, the Shandong Province Linyi Luozhuang area rural credit is united society original Director Zhao Xinshou the bribery case. The banking industry governs the commercial bribe leading group office concerned person in charge to indicate that looking from the data statistical analysis, in the last few years the banking industry commercial bribe case has the following characteristic: First, occurs receives the bribe in banking industry's commercial bribe case main performance for the bankin。

6.谁知道在哪有电子商务犯罪的案例范文啊

论电子商务中的诈骗罪 - 电子商务 依托于网络的发展,社会经济、文化、政治生活正经历着一场史无前例的变革,而形形色色的网络犯罪给这场变革提出了全方位、不容忽视的挑战。

本文仅仅针对利用电子商务活动中诈骗犯罪的新特征、立足于刑法学的立场,提出自己的观点,以期有助于司法实践、有助于刑法理论。 一、电子商务中E-诈骗罪的新特征 电子商务中的诈骗罪,是以非法占有为目的,通过网络信息系统虚构事实或者隐瞒真相,骗取数额较大的财物的行为。

在法律形式上,电子商务中的诈骗罪跨越了现行刑法中规定的普通诈骗罪和特别诈骗罪,但在实际生活中,它又仅仅是这些犯罪的一种表现形式。 传统的诈骗犯罪,运用现代的网络技术手段,大致上有两大类型:一种是在网上发送虚假信息,骗取受害人同意将若干财物交付给行为者的行为;一类是以其他有权人的身份,进入特定网络信息系统,在网络信息系统中增加、输入一定信息,将有权人所有或占有的电子货币划拨到自己的帐户上,进而兑现的行为。

前一类行为仅仅是诈骗罪在行为手段上的翻新,从刑法学的角度看,利用现有的刑法理论可以解决其中的问题。后一类的客观行为则不同,与刑法中的普通诈骗罪、特别诈骗罪有极大差别,为了科学界分它和前几类行为的区别以及方便讨论,本文称之为E-诈骗罪。

以网络作为工具从事犯罪,其主要方法有:活动天窗、特洛依木马术、意大利香肠术、数据欺诈、蠕虫、逻辑炸弹、冒名顶替、乘机侵入、仪器扫描、破解口令截取信息等等。但是,E-诈骗罪只是利用这些方法中的一部分。

行为人为了获得电子货币,一般不会采取破坏信息系统的方法,而是利用网络中的技术弱点,以达到目的。 E-诈骗犯罪的主要步骤:第一步,获取有权信息。

有权信息包括访问权限,如有权人的身份、使用权限、密钥、通行字。取得有权信息的方法,既可以通过打听、套听、收集等方式,也可以利用技术截获信息,如行为人可以在互联网、电话网上搭线,或安装截收电磁波的设备,获取传输的系统信息。

有的甚至于通过分析信息流的方向、流量、通信频度、长度的参数,取得有用信息。第二步,改变信息。

如改变信息流动的次序、方向,增加、删除、更改信息内容。由于网络信息系统被作用力影响,从而引起由其扶持的设备设施的运作发生混乱、或者发出错误的指令,其结果是将他人帐户上的电子货币通过网络划拨到行为人开设的帐户上。

第三步,信息兑现,即行为人在消费中支出该电子货币或将之兑换为纸币。这是因为诈骗罪是结果犯。

通常,网络被视为虚拟社会,这一点对于认识网络犯罪极其重要。我们不妨将网络犯罪发生的场所分为虚拟空间和现实空间,如此一来,E-诈骗犯罪活动除中止犯外,在刑法上表现为三种样态:第一,发生于现实阶段的预备犯,如行为人通过分析受害者遗弃的文件、纸张,从中寻求密码、通行证。

第二,发生于虚拟空间的预备犯和未遂犯。第三,发生于现实空间的未遂犯和既遂犯。

二、E-诈骗罪的对象 E-诈骗罪和其他类型的诈骗罪取得财物的方式不同,一般的诈骗活动,行为人与一定自然人之间有一定的意思沟通,即“人——人对话”;而E-诈骗罪则不然,行为人更多通过“人——机对话”的方式,达到初步目的。正是由于人机对话的技术特点,决定行为人所取得的只是代表一定金额的数字符号,从而关于这种犯罪的对象是数据记录还是数据的载体、亦或是现金实物,目前尚无定论。

有学者在研究利用计算机盗窃电子资金时,提出应将电子资金作为盗窃对象,这样犯罪的对象就是“存在于电子资金过户系统中代表一定的资产所有关系的电子数据记录”。 。

其理由是:第一、盗窃犯罪对象的内容应随着社会的发展进步而不断扩展;第二、电子资金不同于一般的知识信息,要将他人帐户上的资金通过计算机秘密划拨到自己的帐户上来,被害人帐户上的资金必须相应减少,否则计算机会拒绝运行;第三、电子资金在性质上和有价支付凭证、有价证券、有价票证相同,后者既然可被视为犯罪的对象,也就没有理由拒绝将前者也作为犯罪的对象;第四、刑法和司法解释已经把电力、煤气、天然气和电信服务规定为盗窃罪的对象,也应当将电子资金当作盗窃罪的对象;第五、把电子资金归入盗窃罪的犯罪对象,有利于保护金融财产。 这些理由的实质是提出无形物可以作为犯罪对象。

的确有学者主张:“犯罪的对象是人或物。物,是不以人的意志为转移的客观存在的物质;物的存在形式是时间与空间,物的外在表现是状态;物包括有形物与无形物。”

这似乎可以应证上述观点。因为说到底,电子货币也如电力、煤气、天然气和电信服务一样,是一种无形物。

过去,笔者认为该罪的对象是代表电子货币的载体,如电子票据、电子钱包、电子钱夹等,但是现在仔细考虑,觉得不妥,并且认为,钱物依然是该罪的犯罪对象。原因在于:其一,将无形物不加区别地作为犯罪对象把握,就几乎将刑法学中的物与哲学范畴的物等同视之。

这样一来,无疑就扩大了犯罪对象所考察的范围。无形物在法律属性和价值属性上也有差别,以电子货币符号和煤气为。

7.案例分析的商业案例分析

与法律案例分析不同,各大企业对商业型案例分析的重视程度不断增加,商业案例分析大赛提供的巨额奖励吸引了许多优秀的财经管理学子参与。 3人或4人一组(主流为4人)。

初赛

一般为word格式或者PPT格式提交案例分析。

决赛

舞台展示和评委提问以及其他互动。 康腾案例分析大赛

毕马威案例分析大赛

QP专业资格课程个案分析大赛

IMA案例分析大赛

CIMA案例分析大赛

中国MPAcc学生案例大赛 北京大学光华管理学院

复旦大学

江西财经大学会计学院 思创案例拓展社

武汉大学经济与管理学院康腾实践中心

对学生

现金奖励人民币20,000元及奖牌;

推荐进入知名会计师事务所或企业实习的机会;

国际性赛事,高校学生评优的考虑条件;

管理会计最佳实践,提前领略商业环境;

全国总冠军获邀赴美国参加IMA全球年会机会,拓展国际视野;

获名企参观实习以及参与企业项目研究机会;

名企高管、财务经理人和权威专家面对面交流机会,感受职业成功之道;

IMA参赛证书、获奖证书,求职升学的法码;

100多所高校师生交流平台,拓展职业发展人脉;

获CMA奖学金及丰厚实物与现金奖励机会;

优惠条件加入IMA学生会员和中国管理会计精英联合会,独享升(留)学推荐、校外导师、学业精进等十多项教育资源。

对学校

顺应国家会计改革大势,营造管理会计学习氛围;

促进案例教学质量与水平的提升;

教学成果检验与展示,提升学校知名度和国际影响力的机会;

可申请IMA全球高校课程认可评估,加入国际化网络;

获赠IMA教学资源,帮助教学与研究。

对老师

IMA指导教师证书,参评优秀指导教师奖,赢IMA教学资源;

获得大赛案例教学指南(赛后),帮助教学;

可申请成为IMA校园大使,获得IMA年费及CMA考试费豁免机会;

获邀前往美国参加IMA全球年会机会;

获赠IMA《战略财务杂志精华合辑》一本。

商业违法案例分析

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